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  克日,青岛银行(002948,股吧)凭证客户王女士线索,武断出击,乐成切断了一起电信诈骗案件,守护了客户资金平安。

  王女士为青岛银行一支行某单元客户财政职员,王女士声称其接到银行账户年检员“张某某”电话,见告其公司账户需要年检,并要求添加其QQ号。青岛银行该支行近期未开展账户年检流动,也未给王女士打电话,获知该信息后,支行事情职员敏锐意识到这是一起典型的诈骗事宜,立刻向客户举行了充实的风险提醒,并向客户详细解读了现在的伪冒诈骗手段,制止客户资金损失。

  为进一步防止该事宜伸张至更多受害人,青岛银行决议进一步考察事宜内幕。该行事情职员以王女士名义联系上“张某某”,随后被“张某某”拉进以王女士公司名称命名的虚伪QQ群,群内共有4人,其中一位成员为虚伪法人。虚伪法人先是在群内以谈天形式放置王女士向年检员“张某某”上传年检资料,接着又要求王女士上传账户明细余额截图,最后以着急付条约款为由,要求王女士向其指定的银行账户汇入一百多万元。

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  青岛银行迅速将这一主要线索向相关羁系部门举行了报送,汇入账户于当日被公安机关冻结。事后,针对该事宜,青岛银行第一时间在其微信民众号向社会民众举行了预警,进一步提醒客户珍爱资金平安。

  近年来,在反敲诈方面,青岛银行确立了总分支联动风险风控系统,接纳多种机制,延续提升风险处置水平。青岛银行总行充实行使大数据、人工智能等手艺搭建了鹰眼360智能风险监控平台,对异常账户行为和生意举行系统研判和自动跟踪,有用识别电信诈骗、非法集资、网络赌钱、冒名开户、冒名取款等敲诈风险。

  青岛银行各分支行切实落实相关羁系部门和总行有关客户风险防控指引,并凭证总行“尽责提醒,实时相同,实时预警”的事情要求,不停提高风险敏感度,无论任何渠道领会到客户遭遇敲诈事宜,均在第一时间向客户举行充实的风险提醒,并快速相同总行启动应急预案,实时向社会民众提醒风险。据悉,2021年以来,青岛银行共阻挡涉嫌敲诈风险案例近300个,控制风险账户210户,在反诈方面做出有力孝顺,也有用保障了客户资金平安。

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    (2021-06-12 00:01:09) 1#

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